В России хотят разрешить конфисковать деньги, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием фиктивных документов. Соответствующая инициатива позволит усилить в том числе борьбу с отмыванием доходов, отмечается в пояснении Минфина.

Федеральная налоговая служба систематически видит такие нарушение, за последние шесть лет она сообщила о 4460 преступлениях и возбудила более 1600 уголовных дел.

«Число осужденных небольшое, но растет: с 2 до 10 человек за невозврат выручки и с 8 до 23 за перевод по подложным документам в 2015—2018», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Верховного суда.

Отмечается, что изначально Минфин выступал против валютных статей, объясняя это тем, что они могут вызвать другие преступление. Но с ним не был согласен ЦБ и другие ведомства. В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки по валютному контролю. Он предложил повысить сумму крупного нарушения с 9 млн до 100 млн руб., особо крупного — с 45 млн до 150 млн руб. Но если контрагенты предварительно сговорились нарушить закон, то нужно лишать свободы сроком до пяти лет.

Как именно будет работать механизм конфискации пока не известно. Но поправки внесены по поручению Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.