11 марта, в среду, стало известно об обысках, проводящихся в Петербурге. Внимание правоохранителей привлекли входящие в холдинг «Фаэтон» компании.

Источник в ФСБ рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, что УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти получило данные о возможных противоправных действиях неустановленных лиц. Цель – хищение около миллиарда заемных денежных средств в Санкт-Петербургском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный Банк».

Злоумышленники действовали от имени ООО «Остроговицы», ОАО «Ударник», ООО «Верево», ЗАО «Копорье», ООО «Сатис», ООО «АЭРО», относящихся к группе компаний «Фаэтон». Фирмы подписали дюжину кредитных договоров на сумму 1 млрд 099 млн 468 тыс. 300 рублей с вышеназванным банком.

Деньги банку не вернули. Залоговое имущество (обеспечение) вывели с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в ГК «Фаэтон». Таким образом, неустановленные лица совершили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что силовики нагрянули с проверкой в компании холдинга «Фаэтон».